Задать вопрос юристу
Укажите время для связи с Вами:

Что значит бенефициарный владелец

Что значит бенефициарный владелец

В современном мире существует огромное множество фирм, но далеко не всегда владельцы имущества, активов или средств хотят быть известными. Именно поэтому они выступают бенефициарными владельцами, передавая собственные ресурсы в управление доверенному лицу. В рамках данной статьи рассмотрим, что значит бенефициарный владелец, каким образом осуществляется их идентификация, а также с какими проблемами можно столкнуться при этом.

ФЗ о бенефициарных владельцах

Бенефициарный владелец – это лицо, обладающее достаточными финансовыми возможностями и желанием увеличить свой капитал, но не желающее афишировать себя в данной деятельности. Соответственно, доверенное лицо будет выступать собственником компании и данного ему в пользование имущества. Однако он сможет решать финансовые вопросы и получать прибыль от осуществляемой коммерческой деятельности.

Безусловно, каждый в данном случае преследует свою цель, но государству важно знать, кто получает прибыль в реальности. Именно поэтому и было дано разъяснение на законодательном уровне, что бенефициарным владельцем является лицо, являющееся реальным собственником и получающее доход от осуществляемой деятельности.

Закон о бенефициарных владельцах предусматривает их обязательную идентификацию. Все дело в том, что многие компании берут кредиты и займы для открытия производства, принимают участие в торгах и государственных заказах. Идентификация позволяет предотвратить ряд негативных последствий, таких как отмывание денег, финансирование террористов, укрывательство от налогов и т.д. И если основания признания бенефициарным владельцем не будут предоставлены должным образом или выявится сокрытие достоверной информации о собственнике, то в отношении компании накладывается административный штраф в размере до 500 тыс.руб.

Если вам пришлось столкнуться с затруднениями при идентификации, то можете связаться с нашими ведущими юристами, практикующими в данном правовом направлении. Они не только ответят на все интересующие вас вопросы, но и окажут всестороннюю помощь в разрешении возникших проблем в соответствии с нормами действующего законодательства.

0 комментариев
Задать вопрос

Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера